ארגון ה- Financial Action Task Force (FATF) פירסם ביוני האחרון המלצות חדשות הנוגעות להעברת נכסים באמצעות נכסים וירטואליים. על פי ההמלצות, על הגופים הפיננסיים ובורסאות נכסים וירטואליים ה- Virtual Assets Service Providers (VASP), לדווח על כל עיסקה (טרנזקציה) בנכסים וירטואליים שערכה מעל 1,000USD ולכלול בדיווח את פרטי מבצע העיסקה ואת פרטי המוטב (הנמען). על פי הממלצות, בעיסקאות שמתחת ל- 1,000USD אין צורך לדווח את פרטי הנמען.
המטה הלאומי ללוחמה כלכלית מזהה את השימוש בנכסים וירטאליים ככלי פיננסי של ארגוני הטרור והעוסקים במימון טרור.
קישור אל המלצת ה- FATF לחץ כאן
